北京大陸航星質(zhì)量認(rèn)證中心股份有限公司（HXQC）第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議暨第四屆董事會(huì)第一次（擴(kuò)大）會(huì)議于2017年12月20日至12月21日在北京總部順利召開(kāi)。會(huì)議由HXQC董事長(zhǎng)李柏林主持，公司新老兩屆董事會(huì)全體董事、監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事、技術(shù)委員會(huì)全體委員共30余人參加了會(huì)議。

按照會(huì)議議程安排，2017年12月20日，召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，第三屆董事會(huì)全體董事見(jiàn)證了第七屆技術(shù)委員會(huì)的就職儀式及宣誓儀式。

會(huì)上，董事長(zhǎng)李柏林表示：本次會(huì)議是第三屆董事會(huì)的最后一次會(huì)議。第三屆董事會(huì)自成立至今，共召開(kāi)了十一次會(huì)議，會(huì)議聽(tīng)取并審議了多項(xiàng)議題和報(bào)告。各位董事任職期間能夠盡職盡責(zé)，為航星認(rèn)證的發(fā)展積極獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。作為召集人對(duì)各位董事的辛勤工作由衷的表示感謝。

緊接著，會(huì)議聽(tīng)取審議了總經(jīng)理鄭宇兵所作的《2015年至2017年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。鄭宇兵從經(jīng)營(yíng)/渠道/人員等數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析、內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)管控、取得的成績(jī)、存在的問(wèn)題以及對(duì)未來(lái)公司發(fā)展建議等五個(gè)方面向與會(huì)人員作了匯報(bào)。

與會(huì)董事一致認(rèn)為，總經(jīng)理鄭宇兵所作的《2015年至2017年度總經(jīng)理工作報(bào)告》內(nèi)容較全面，問(wèn)題剖析較透徹，建議較中肯。在以總經(jīng)理鄭宇兵為首的管理團(tuán)隊(duì)三年來(lái)辛勤工作，使公司平穩(wěn)發(fā)展，證書(shū)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，為航星今后的發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

隨后，會(huì)議還聽(tīng)取了第三屆董事會(huì)各位董事任期內(nèi)的工作總結(jié)，以及董事長(zhǎng)李柏林所作的《HXQC第三屆董事會(huì)工作報(bào)告》。

會(huì)議最后，李柏林作了總結(jié)性發(fā)言。他表示，感謝各位董事在任職內(nèi)獻(xiàn)言獻(xiàn)策，認(rèn)真審議各項(xiàng)議題。希望第四屆董事會(huì)能夠秉承股東會(huì)的殷切期望，認(rèn)真履職，不負(fù)使命，進(jìn)一步促進(jìn)航星健康平穩(wěn)快速發(fā)展。

2017年12月21日，召開(kāi)了四屆董事會(huì)第一次（擴(kuò)大）會(huì)議，會(huì)議首先舉行了第四屆董事會(huì)的就職儀式及宣誓儀式。全體董事在李柏林董事長(zhǎng)的帶領(lǐng)下作出如下莊嚴(yán)承諾：

全體董事將忠于航星認(rèn)證，維護(hù)全體股東的合法權(quán)益；遵守公司章程，遵守職業(yè)道德；廉潔奉公，恪盡職守；竭盡全力為實(shí)現(xiàn)航星認(rèn)證的戰(zhàn)略目標(biāo)服務(wù)；為建設(shè)強(qiáng)大的航星認(rèn)證而努力奮斗，誠(chéng)懇接受全體航星認(rèn)證人監(jiān)督。

會(huì)議聽(tīng)取了第四屆董事會(huì)各位董事所作的《HXQC 第四屆董事會(huì)工作規(guī)劃》。

        會(huì)上對(duì)《關(guān)于實(shí)施HXQC鼎字形組織機(jī)構(gòu)的方案》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“實(shí)施方案”）進(jìn)行了審議并舉手投票表決，最終實(shí)施方案獲全票通過(guò)。

       會(huì)議期間，舉行了公司首席執(zhí)行官的就職儀式及宣誓儀式。同時(shí)，聽(tīng)取了各首席執(zhí)行官所作《2018年工作規(guī)劃》。

       全體首席執(zhí)行官在宣誓儀式上作出莊嚴(yán)承諾：忠于航星認(rèn)證，自覺(jué)維護(hù)航星認(rèn)證的企業(yè)形象；維護(hù)航星認(rèn)證的團(tuán)隊(duì)利益，嚴(yán)守本機(jī)構(gòu)的商業(yè)秘密；勤奮學(xué)習(xí)，恪盡職守，與時(shí)俱進(jìn)，務(wù)實(shí)創(chuàng)新；遵紀(jì)守法，團(tuán)結(jié)協(xié)作，廉潔奉公，誠(chéng)實(shí)守信；增強(qiáng)自身修養(yǎng)；牢固服務(wù)意識(shí)；認(rèn)真履行崗位職責(zé)；竭盡全力為實(shí)現(xiàn)航星認(rèn)證的戰(zhàn)略目標(biāo)服務(wù)；為建設(shè)強(qiáng)大的航星認(rèn)證而努力奮斗，誠(chéng)懇接受全體航星認(rèn)證人監(jiān)督。

     會(huì)議最后，第四屆董事會(huì)全體董事聽(tīng)取了第七屆技術(shù)委員會(huì)主任委員張曉玉所作的《2018年工作規(guī)劃》。與會(huì)董事對(duì)張曉玉主任委員會(huì)的工作規(guī)劃給予了一致好評(píng)。

 “初心易得，始終難守”。公司將進(jìn)一步關(guān)注認(rèn)證認(rèn)可行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大精神和《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于開(kāi)展質(zhì)量提升行動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，加強(qiáng)全員、全方位、全過(guò)程質(zhì)量管理，推動(dòng)建立突出行業(yè)特色的質(zhì)量管理體系認(rèn)證、推動(dòng)建立特定行業(yè)的質(zhì)量管理體系分級(jí)認(rèn)證、推動(dòng)開(kāi)展整合管理體系認(rèn)證、加快認(rèn)證技術(shù)創(chuàng)新。按照認(rèn)證信息透明化、過(guò)程規(guī)范化、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化的“三化要求”，我們將時(shí)刻緊繃安全弦，深耕服務(wù)能力、品牌建設(shè)。繼續(xù)強(qiáng)力打造HXQC品牌，在新技術(shù)、新領(lǐng)域、新業(yè)態(tài)的形式和需求下，完成互聯(lián)網(wǎng)+智能轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)平臺(tái)人人成長(zhǎng)。我們堅(jiān)信，HXQC實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展和2014-2018五年戰(zhàn)略規(guī)劃，必可期，英雄得。

HXQC第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議暨第四屆董事會(huì)第一次（擴(kuò)大）會(huì)議按議程圓滿(mǎn)結(jié)束。（綜合部撰稿）